据目前提交至维州对Crown Melbourne进行调查的皇家委员会的证据，多达16个皇冠的银行账户可能被用于洗钱，包括一些是在今年2月进行的。

自去年新南威尔士州进行的调查发现确凿证据之后，有两家皇家委员会同时推进对皇冠的调查，除了维州之外，西澳洲亦对Crown Perth开展调查。

上述发现于今年2月的《Bergin Report》中披露。其中包括皇冠的两个子公司名下银行账户Southbank Investments Pty Ltd和Riverbank Investments Pty Ltd可能被用于洗钱。

这两个账户现都已关闭，但是维州皇家委员会本周称问题可能要严重的多。

根据德勤（Deloitte）的一份报告，截至今年2月，多达14个皇冠的银行账户有被用于洗钱的迹象。

周一，另一家参与对皇冠进行审计的Grant Thornton Australia公司的合伙人Katherine Shamai作证称，在审核皇冠的账户时发现多个警示迹象，全汇总有两个账户可能已经被用于分散交易。

分散交易是洗钱的方式之一，是将大笔交易拆分为许多小笔交易，以使交易额低于10,000澳元申报限额的门坎。

Shamai随后声称，根据Grant Thornton Australia目前获得的数据尚不能对皇冠的账目做出任何正式结论，但其认为已经存在可疑交易。

据News Ltd报道，其表示：「我相信有，但他们还没有通过我们的审核程序，所以我还不能肯定。我不确定有多少个或数量是多少。」